扬农化工(600486):第九届董事会第二次会议决议
江苏扬农化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，于二〇二五年十月十四日以书面方式发出通知，于二〇二五年十月二十四日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登于2025年10月28日上海证券报、中国证券报的《2025年第三季度报告》。 2、审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见刊登于2025年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2025-038号）。 三、备查文件 1、董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二五年十月二十八日 中财网
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