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神农集团(605296):云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月27日 17:41:27 中财网 |
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由副董事长何乔关女生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事何祖训先生、张晓东先生、森德敏先生、王萍女生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于2025年10月9日完成，本次向391名激励对象授予限制性股票6,780,000股，其中6,580,000股为公司在二级市场回购的A股普通股股票，200,000股为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，登记完成后公司的总股本由
524,564,418股增加至524,764,418股，公司注册资本由人民币524,564,418元增加为524,764,418元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-123）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-124）。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网