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联德股份(605060):联德股份关于增加2025年度日常关联交易预计额度
| 时间：2025年10月27日 17:41:29 中财网 |
杭州联德精密机械股份有限公司
关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月24日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，董事会审议通过2025年度公司日常关联交易额度为人民币2,800.00万元。
具体内容详见公司2024年12月25日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）本次增加日常关联交易额度情况
由于公司参股公司苏州力源液压有限公司（以下简称“苏州力源”）在工程机械行业周期波动背景下持续推进产品升级、客户拓展及成本控制，2025年上半年实现订单大幅增长，根据经营需要，公司拟将与关联方苏州力源日常关联交易预计额度增加至3,600.00万元。本次增加后，预计2025年公司与关联方苏州力源的日常关联交易总额不超过人民币3,600.00万元。
公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事孙袁、朱晴华回避表决。
本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次增加的预计关联交易情况如下：
| 关联交 易类别 | 关联方 | 调整前预计金额 （万元） | 调整后预计金额 （万元） | 2025年1-9月已发生 金额 （万元） |
| 销售商 品和技 术服务 | 苏州力源液 压有限公司 | 2,800.00 | 3,600.00 | 2,560.77 |
苏州力源液压有限公司
1、基本情况：
| 公司名称 | 苏州力源液压有限公司 |
| 成立时间 | 2010年12月27日 |
| 营业期限 | 2010年12月27日至2060年12月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91320507566894613W |
| 注册资本 | 47,505.548万元人民币 |
| 法定代表人 | 黄玉光 |
| 住所 | 苏州市漕湖街道漕湖大道29号 |
| 股权结构 | 杭州联德控股有限公司持股36.34%；中航力源液压股份 有限公司持股34.18%；海宁弘德机械有限公司14.74%； 浙江东音科技有限公司14.74%。 |
| 经营范围 | 液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的 |
| 研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理； 经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器 仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、 铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理 修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
3
、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2024年度（经审计） | 2025年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 89,577.54 | 93,547.06 |
| 负债总额 | 19,175.63 | 27,423.90 |
| 净资产 | 70,401.92 | 66,123.16 |
| 营业收入 | 21,522.92 | 26.940.60 |
| 净利润 | -10,269.48 | -4,475.56 |
| 资产负债率 | 21% | 29% |
三、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会第十四会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届独立董事专门会议第二次会议,审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2025年10月28日
? 报备文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2
、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。
中财网