宝钢股份(600019):宝钢股份2025年第四次临时股东会会议资料
2025年第四次临时股东会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2025年11月13日 星期四 14:30-15:00 会议召开时间：2025年11月13日 星期四 15:00 会议召开地点：上海市宝山区富锦路885号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东会的股权登记日为2025年11月5日，于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1.关于聘请德勤华永会计师事务所为2025年度独立会计师及 内控审计师的议案 关于聘请德勤华永会计师事务所为2025年度独立会计师及 内控审计师的议案 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 公司自2018年起，已连续7年聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称“安永华明”)为独立会计师和内控审计师。 长期以来，安永华明为本公司财务管理、内部控制、公司治理等方面做出较大贡献。截至2024年度，均出具了标准无保留审计意见。 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会?2023?4号）相关条款规定，同时 结合宝钢股份经营需要以及对审计服务的实际需求，公司九届二次董事会审计及内控合规管理委员会提议公司启动 2025年度会计师事务 所选聘工作。 二、选聘情况 1.招标中标情况 公司通过统一公开招标更换年度财务决算审计独立会计师，不再 续聘安永华明作为2025年度独立会计师和内控审计师。 本次公开招标中，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“德勤华永”）等三家会计师事务所成为中标候选人，最终德勤华永中标。 2.德勤华永基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册资本 8,670万元，注册地址上海市黄浦区延安东路 222号 30楼。德勤华 永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。 德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204 人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以 及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个 人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。 3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就上述变更会计师事务所的事项与安永华明、德勤华永进 行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异 议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。 综上，公司拟聘请德勤华永为公司 2025年度财务决算审计独立 会计师，2025年度财务报告审计费用为205.9万元（含税）。根据年 度决算审计独立会计师选聘安排，2025年度拟同时聘请德勤华永为 公司内控审计师，内控审计费用为 90.2万元（含税）。2025年财务 报告和内控审计费用均较上年下降5%。 以上，请股东会审议。 中财网
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