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万向钱潮(000559):变更注册资本及修订《公司章程》
| 时间：2025年10月27日 17:55:54 中财网 |
万向钱潮股份公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日
召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司向374名股权激励激励对象定向发
行公司A股普通股，行权后公司总股本增加1,156.71万股，根据《公
司法》及相关法律、法规的规定，需增加注册资本1,156.71万元并
对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下：
一、注册资本拟变更情况
鉴于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权已
完成行权，本次行权后，公司股份总数将由3,303,791,344股变更
为3,315,358,444股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 注册资本 | 3,303,791,344元 | 3,315,358,444元 |
| 股份总数 | 3,303,791,344股 | 3,315,358,444股 |
鉴于前述注册资本的变更情况，公司将对《公司章程》修订，
具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条公司注册资本为人民币3,303,7 91,344元。 | 第六条公司注册资本为人民币 3,315,358,444元。 |
| 第二十一条公司已发行的股份数为3,3 03,791,344股，公司的股本结构为：普 通股3,303,791,344股，无其他类别股。 | 第二十一条公司已发行的股份数 为3,315,358,444股，公司的股 本结构为：普通股3,315,358,444 股，无其他类别股。 |
| 第一百三十四条 审计与考核委员会成 员为三名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 | 第一百三十四条 审计与考核委 员会成员为三名，为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董 事两名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，审计与考核委员会 成员及召集人由董事会选举产生。 |
1、根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东会
审议通过后，公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
2、公司董事会提请股东会授权公司职能部门在公告披露后办理
注册资本的变更登记及修订《公司章程》等全部事宜。
3、本次注册资本变更以工商登记部门最终核准、登记为准。
4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审
议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二五年十月二十八日
中财网