万向钱潮(000559):增加公司2025年度日常性关联交易预计金额
万向钱潮股份公司 关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 1、万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年1月24 日召开的第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公 司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计 的议案》，并经2025年2月12日召开的2025年第一次临时股东大 会审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告（公告编号：2025-005、2025-010）。公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司2025年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司（以下简 称“尼亚普科（上海）”）的关联交易预计金额15,000万元。 2、公司于2025年10月27日召开的公司第十届董事会第九次会 议审议通过了《关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的 议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决）。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规 定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，亦无需获得政府有关部门批准。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元
1、关联关系及基本情况
下： 单位：万元
能够履行与公司达成的各项协议，该公司不存在履约风险。 三、定价政策和定价依据 公司与关联方之间的业务往来严格按照一般市场经营规则进行。 公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方销售定价政策是参照市场价格定价。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易是为了充分利用关联人的功能平台及渠道，降低公 司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。 上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易 而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。 五、独立董事专门会议审查意见 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议对上述 关联交易事项发表审查意见：公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 公司增加的与关联方尼亚普科（上海）的2025年度日常性关联 交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项，并提交公司第十届董事会第九次会议审议。 1、公司第十届董事会第九次会议决议； 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审查 意见。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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