万向钱潮(000559):第十届董事会第九次会议决议
万向钱潮股份公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第九次会议通知于2025年10月 17日以书面和邮件形式发出，会议于2025年10月27日以现场结合 通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会 议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 2024年股票期权激励计划激励对象中有32名激励对象满足行权 资格，集中行权时19名激励对象因个人原因完全放弃本次行权，13 名激励对象因个人原因部分放弃本次行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规 定，前述授予的32名激励对象已获授但尚未行权的股票期权44.28 万份由公司注销。截止目前，公司注销股票期权累计1,466.44万股，涉及463名激励对象。 公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。 副董事长潘文标、董事许小建、职工董事石伯妹属于关联董事， 回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司向374名股权激励激励对象定向发行公司A股普通股， 行权后公司总股本增加1,156.71万股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需增加注册资本1,156.71万元并对《公司章程》相应 条款进行修订。 董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、 备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需经出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董 事会秘书工作细则>的议案》。 为进一步完善公司的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工 作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规规定以及《万向钱潮股份公司章程》的规定，同意制定《董事会秘书工作细则》。 o.com.cn）上的《董事会秘书工作细则（2025年10月）》。 四、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年第三 季度报告》。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。 五、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公 司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》。 公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因， 拟增加公司及控股子公司2025年与关联方尼亚普科传动系统(上海) 有限公司的关联交易预计金额15,000万元。 董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工董事 石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余4名董事参与了 表决。独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了该议案。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司2025年度日常性关联 交易预计金额的公告》。 六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召 开 2025年第三次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于2025年11月12日（星期三）下午14：30在 浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司2025年第三次临时 股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c om.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 七、备查文件 1、第十届董事会第九次会议决议； 2、第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审核意见； 3、第十届董事会审计与考核委员会2025年第三次会议审核意见； 4、第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二五年十月二十八日 中财网
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