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广哈通信(300711):第五届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年10月27日 18:06:32 中财网 |
广州广哈通信股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年10月24日通过电子邮件的方式送达全体董事，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
9 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》。
三、备查文件
1.
第五届董事会第二十四次会议决议；
2.董事会提名委员会决议；
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2025年10月27日
中财网