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利安科技(300784):第三届董事会第二十次会议决议
| 时间：2025年10月27日 18:11:40 中财网 |
宁波利安科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月23日发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及新修订的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：
3.01审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.02审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.03审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.04审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.05审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.06审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.07审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.08审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.09审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.10审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.13审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.14审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.15审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.16审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.17审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.18审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.19审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3.20审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
本次修订的制度3.08，3.14至3.19尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于2025年11月13日下午14:00召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网