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恒工精密(301261):续聘2025年度审计机构

 时间：2025年10月27日 18:20:38 中财网
原标题:恒工精密:关于续聘2025年度审计机构的公告

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-044
河北恒工精密装备股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、拟续聘的 2025年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）；2、本次续聘 2025年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模
立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。2024年同行业审计客户35家。

4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 裁）人被诉（仲裁）人诉讼（仲裁） 事件诉讼（仲裁） 金额诉讼（仲裁）结果
投资者金亚科技、周旭 辉、立信2014年报尚余500万 元部分投资者以证券虚假陈述 责任纠纷为由对金亚科技、立 信所提起民事诉讼。根据有权 人民法院作出的生效判决，金 亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任， 立信所承担连带责任。立信投 保的职业保险足以覆盖赔偿 金额，目前生效判决均已履 行。
投资者保千里、东北证 券、银信评估、 立信等2015年重 组、2015年 报、2016年 报1,096万元部分投资者以保千里2015年 年度报告；2016年半年度报 告、年度报告；2017年半年 度报告以及临时公告存在证 券虚假陈述为由对保千里、立 信、银信评估、东北证券提起 民事诉讼。立信未受到行政处 罚，但有权人民法院判令立信 对保千里在2016年12月30 日至2017年12月29日期间 因虚假陈述行为对保千里所 负债务的15%部分承担补充 赔偿责任。目前胜诉投资者对
　　　　立信申请执行，法院受理后从 事务所账户中扣划执行款项。 立信账户中资金足以支付投 资者的执行款项，并且立信购 买了足额的会计师事务所职 业责任保险，足以有效化解执 业诉讼风险，确保生效法律文 书均能有效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息
1、基本信息

项目姓名注册会计师执 业时间开始从事上 市公司审计 时间开始在本所 执业时间开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人肖常和2006年5月2007年12月2008年5月2024年
签字注册会 计师王治兰2023年3月2019年12月2023年3月2024年
质量控制复 核人许来正2002年11月2007年8月2018年6月2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖常和

时间上市公司名称职务
2022年-2024年交控科技股份有限公司签字合伙人
2022年-2024年北京致远互联软件股份有限公司签字合伙人
2022年-2024年北京宇信科技集团股份有限公司签字合伙人
2022年福建创识科技股份有限公司签字合伙人
2022年-2023年北京普祺医药科技股份有限公司签字合伙人
2023年尼特智能科技股份有限公司签字合伙人
时间上市公司名称职务
2024年河北恒工精密装备股份有限公司签字合伙人
2024年柳州化工股份有限公司签字合伙人
2024年北京维卓致远医疗科技股份有限公司签字合伙人
2024年河北神玥软件科技股份有限公司签字合伙人
2024年株洲九方装备股份有限公司签字合伙人
2022年-2024年交控科技股份有限公司签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王治兰

时间上市公司名称职务
2024年河北恒工精密装备股份有限公司签字会计师
2023年河北恒工精密装备股份有限公司项目组成员
2022年北京北摩高科摩擦材料股份有限公司项目组成员

时间上市公司名称职务
2023年河北恒工精密装备股份有限公司项目组成员
2021年-2022年北京北摩高科摩擦材料股份有限公司项目组成员
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：许来正

时间上市公司名称职务
2022-2024年嘉友国际物流股份有限公司复核合伙人
2022年-2023年中建环能科技股份有限公司复核合伙人
2024年河北恒工精密装备股份有限公司复核合伙人
2024年重庆新铝时代科技股份有限公司复核合伙人
2
、诚信记录
项目签字注册会计师王治兰，项目质量控制复核人许来正近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人肖常和于2024年8月27日因广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度财务报表审计项目收入审计程序及函证程序方面存在缺陷、未完整留存收入分析程序工作底稿的原因，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的行政监管措施；同时于2024年11月1日因该项目上述原因，收到上海证券交易所出具监管警示的监管措施。除此之外，项目合伙人肖常和近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与立信初步沟通，预计2025年度审计费用及内控费用合计金额约为65万元人民币（最终金额以审计业务约定书为准），未超过上期的20%。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的审计工作量确定年报审计及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对2024年度审计工作开展情况进行了跟进。审计委员会认真审阅了立信提交的2025年度财务报表和内部控制审计的应聘文件，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对立信进行了客观评价。

审计委员会认为：立信按照2024年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2024年度财务报告的审计意见；在执行公司2024年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘立信作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构达成了一致的同意意见，并同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定2025年度审计费用。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

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