恒工精密(301261):子公司管理制度（2025年10月）

时间：2025年10月27日 18:20:39 中财网

原标题:恒工精密:子公司管理制度（2025年10月）

司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《河北恒工精密装 备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（ 不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司 ； （三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

露事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。立对下属子公司的管理控制制度。应比照执行本制度规定。子公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。公司向子公司委派或推荐的 董事、监事及高级管理人员人选应由公司总经理办公会议协商、报董事长决 定。委派或推荐人员的任职及任期按子公司章程规定执行，公司可根据需要对 任期内委派或推荐人员按子公司章程规定的程序进行调整。人员的提名应按公司制度进行。（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司间的有关工作，保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； （六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟 通，酌情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会审议； （七）承担公司交办的其他工作。法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为 自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公 司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的， 依法追究法律责任。司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的1年之内仍然有效，在任期结束后 并不当然解除；对公司商业秘密保密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信 息，其与公司之间约定的同业竞争限制等义务应当严格履行。董事及高级管理 人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。核，使之符合上市公司财务管理工作的要求。交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不 符合公司要求者，公司可提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。名册及变动情况及时向母公司备案。 各子公司管理层、核心人员的人事变动应向母公司汇报并备案。，根据国家法律、法规及统一的财务制度的规定，结合本公司的具体情况制定、完整性和及时性；建立和健全各项管理基础工作，做好各项财务收支的计划 、预算、控制、核算、分析和考核工作；筹集和合理使用资金，提高资金的使 用效率和效益；有效地利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资 产保值增值和持续经营。会计准则》，遵循母公司会计政策，开展日常会计核算工作。计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。子公司对各项资产减值准备事项的管理。的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的 注册会计师的审计。和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前， 应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到 论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。督。品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，依据《公司章程》及《信息披露事务管理制度》规定的权限应当提交公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交公司股东会审议的，提交母公司股东会审议。 子公司发生的上述交易事项的金额，依据《公司章程》以及《总经理工作 细则》的规定未达到应当提交公司董事会审议标准的，依据子公司章程规定由 子公司董事会或子公司总经理审议决定。公司相关管理制度执行。，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求 其承担赔偿责任。》执行。公司证券事务部为公司与子公司信息披露事务管理的联系部门。子公 司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司。决议等重要文件。公司董事会秘书，以确保公司对外信息披露的及时、准确和完整。包括但不限于：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）；
（四）提供担保（含对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）证券交易所认定的其他交易。 子公司发生上述交易事项，应根据相关法律法规、《公司章程》及其他公 司制度的规定，提交公司总经理、董事会或股东会审议，并按照公司《信息披 露事务管理制度》及其他相关法律法规的规定进行信息披露。《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》适用于子公司。同时需指定一名负责人，专门负责子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露 的信息应及时向母公司证券事务部及董事会秘书汇报。公司财务部门和董事会秘书提交相关文件。 （一）每年第一、二、三季度结束后，应提供上一季度的经营情况报告及 财务报表。 （二）每个会计年度结束后，应提供第四季度及全年经营情况报告及财务 报表。 （三）应本公司董事会秘书或财务部门的临时要求，提供相应时段的经营 情况报告及财务报表。 子公司的经营情况报告及财务报表应能真实反映其生产、经营及管理状况 ，子公司负责人对报告及财务报表所载内容的真实性、准确性和完整性负责。大经济合同审计、制度审计等。审计过程中主动配合。该子公司必须认真执行。性，建立相关档案的两级管理制度，子公司存档并同时报送母公司存档。（一）公司证照：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、其他经行政许可审批的证照，各子公司在变更或年检后应及时将复印件提供给母公司存档。

（二）公司治理相关资料：
1、股东会资料（包括但不限于提请召开会议的动议、会议通知、会议签到表、议程、决议、记录、其他相关会议资料），母公司保存复印件一套，各子公司留存原件。

2、董事会、监事会（包括但不限于会议通知、会议签到表、议程、决议、记录、其他相关会议资料）资料原件由各子公司保存，母公司留存复印件一套。

（三）重大事项档案：
1、募集资金项目；
2
、重大合同；
3、总结，如年度审计报告、年度/半年度公司总结报告等；
4、其他，如重大诉讼、重大仲裁、投融资、资产处置、收益分配、收购兼并、改制重组、媒体报道、行业评价等。及《公司章程》的有关规定执行。本制度与日后颁布的有关法律、法规、规 范性文件以及本公司章程的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定为准。河北恒工精密装备股份有限公司
2025年10月