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恒工精密(301261):董事会秘书工作细则（2025年10月）
| 时间：2025年10月27日 18:20:39 中财网 |
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近36个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近36个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士 的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）负责组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所、《公司章程》及本细则的规定，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）法律法规、中国证监会及深圳证券交易所或《公司章程》要求履行的其他职责。律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履 行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查 阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。作人员应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预 董事会秘书的正常履职行为。书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此 期间，并不当然免除董事会秘书所负有的责任。 证券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名 董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书的人 选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职 责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直 至公司聘任新的董事会秘书。事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为 止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因 并公告。董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券 交易所提交个人陈述报告。起一个月内将其解聘： （一）本细则第四条规定的任何一种情形的； （二）连续三个月以上不能履行职责的； （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损 失的； （四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所其他相关规定或者《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事 项。起两年内，对公司和全体股东承担的忠实义务仍然有效。董事会秘书离职后， 其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效 ，并应当严格履行与公司约定的同业竞争限制等义务。及《公司章程》的有关规定执行。本制度与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定为准。河北恒工精密装备股份有限公司
2025年10月
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