恒工精密(301261):战略委员会工作细则（2025年10月）

时间：2025年10月27日 18:20:44 中财网

原标题:恒工精密:战略委员会工作细则（2025年10月）

，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。事。的三分之一提名，并由董事会选举产生。任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。略委员会委员。(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五)对以上事项的实施进行检查； (六)董事会授权的其他事宜。委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前3天通知全体委员；紧急 事项或特殊情况，经全体委员同意，可豁免会议通知时间要求。其他委员主持。充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；独立董事 应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；每一名委员有一 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。方式召开。见，费用由公司支付。遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。董事会。露有关信息。“高于”、“低于”均不含本数。司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司 章程》的规定为准。河北恒工精密装备股份有限公司
2025年10月