恒工精密(301261):薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

时间：2025年10月27日 18:20:45 中财网

原标题:恒工精密:薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 工作细则。，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的 其他高级管理人员。体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。酬与考核委员会委员。行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员和其他高级管 理人员的薪酬分配方案，须提交董事会审议通过后方可实施。作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供公司相关绩效考核制度。序： （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我 评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员 进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的 报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会； （四）根据股权激励方案来认定激励对象是否达到相关股票期权的授予、 行权条件或限制性股票的授予、解锁条件。开前3天通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委 员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需 立即召开会议的原因。 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。，委员不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席；每一名委员有一票的表 决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。员列席会议。专业意见，费用由公司支付。应回避。薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规 定。会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。式报公司董事会。露有关信息。“高于”、“低于”均不含本数。公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公 司章程》的规定为准。河北恒工精密装备股份有限公司
2025年10月