恒工精密(301261):提名委员会工作细则（2025年10月）

时间：2025年10月27日 18:20:45 中财网

原标题:恒工精密:提名委员会工作细则（2025年10月）

事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名 委员会”），并制订本工作细则。，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。的三分之一提名，并由董事会选举产生。负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。名委员会委员。董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议， 否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。名委员会委员。实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形 成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
(二)提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 ，形成书面材料； (四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选； (五)召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行 资格审查； (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提 出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料； (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需 立即召开会议的原因。名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。出席，可以书面委托其他委员代为出席。独立董事应当亲自出席专门委员会会 议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并 书面委托其他独立董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授 权范围内行使权利。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为 放弃在该次会议上的投票权。提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管 理人员列席会议。见，费用由公司支付。遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。董事会。露有关信息。“高于”、“低于”均不含本数。公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公 司章程》的规定为准。河北恒工精密装备股份有限公司
2025年10月