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海波重科(300517):第六届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月27日 18:30:58 中财网 |
海波重型工程科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年10月22日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2025年第三季度报告》的议案
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了关于2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的议案
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网