善水科技(301190):第三届董事会第十八次会议决议
九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 20日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，黄国荣先生缺席本次会议。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 议案内容：经董事会审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 中财网
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