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中英科技(300936):第三届监事会第十七次会议决议
| 时间：2025年10月27日 18:52:02 中财网 |
常州中英科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月27日上午10点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2025年10月22日以电话和其他通讯方式送达各位监事。
会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，将相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会，监事自动解任，由董事会审计委员会全面承接公司法规定的监事会相关职权，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
监事会认为：《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
监事会
2025年10月28日
中财网