英杰电气(300820):回购注销部分第一类限制性股票
四川英杰电气股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年8月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露了相关公告。 （二）2023年8月29日至2023年9月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于2023年9月8日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 （三）2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2023年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2023年9月13日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年9月13日作为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。 （五）2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的调整；同意公司以2024年8月28日作为预留授予日，授予34名激励对象14.00万股第二类限制性股票，调整后的授予价格为32.47元/股；同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票；公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售/归属条件成就。 公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次预留授予激励对象名单以及拟解除限售/归属的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具相应报告。 （六）2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整；同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。律师出具相应报告。 二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销原因 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”、《激励计划》）第十章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统一按授予价格回购注销”。 鉴于本激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。 公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的27,180股限制性股票，约占公司当前总股本的0.0123%。 （二）本次回购注销的数量和价格 本次限制性股票的合计回购数量为27,180股，涉及人数为1人。根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因离职所涉限制性股票的回购价格为授予价格，即为32.07元/股（经2024年年度权益分派实施调整后）。 （三）本次回购注销的资金总额与来源 公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为871,662.60元，全部为公司自有资金。 三、本次回购注销完成后的股本结构情况 本次回购注销完成后，公司股份总数将由221,618,988股变更为221,591,808股，公司股本结构变动如下：
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 五、薪酬与考核委员会意见 由于获授第一类限制性股票的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的27,180股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。因此，我们一致同意公司回购注销合计27,180股不得解除限售的第一类限制性股票。 六、律师法律意见书的结论意见 国浩律师（成都）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的相关内容符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销尚需提交公司股东会审议通过，尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、公司第五届监事会第十七次会议决议； 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议； 4、《国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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