纳睿雷达(688522):广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日以书面形式发出会议通知，于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069号）。 （三）审议并通过了《关于<2025年前三季度计提资产减值准备>的议案》议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070号）。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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