步步高(002251):第七届董事会第七次会议决议

时间：2025年10月27日 19:50:58 中财网

原标题:步步高:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-041
步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年10月22日以微信的方式送达，会议于2025年10月26日
以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日