联合精密(001268):第三届董事会第八次会议决议
广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年10月24日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2025年10月27日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2025年前三季度实际经营情况编制了公司《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经综合评估，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用为85万元（含税，下同），其中年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用20万元。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043）。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于2025年11月12日14:00召开公司2025年第二次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 1、第三届董事会审计委员会第八次会议决议； 2、第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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