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五洲新春(603667):五洲新春第五届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月27日 20:10:59 中财网 |
浙江五洲新春集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，2025 10 27
会议于 年 月 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1 2025
、审议通过《 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《五洲新春 2025年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025年 10月 28日
中财网