京华激光(603607):京华激光第四届董事会第四次会议决议
浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月17日以书面形式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司2025年第三季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司2025年第三季度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可同意。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月28日 中财网
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