科创新源(300731):深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
深圳科创新源新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年10月27日（星期一）： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 27 9:15 15:00 月 日 至 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周东先生。 6 、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况：公司股份总数为126,431,804股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共139人，代表股份33,955,917股，占公司有表决权股份总数的26.8571％。其中： （1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份30,583,697股，占公司有表决权股份总数的24.1899％；通过网络投票的股东共134人，代表股份3,372,220股，占公司有表决权股份总数的2.6672％。 （2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共135人，代表股份3,402,220股，占公司有表决权股份总数的2.6910％。 （3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议： 1、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》 （1）总表决情况： 同意33,932,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0586％。 （2）中小股东总表决情况： 同意3,379,020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3181 3,300 ％；反对 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5849％。 本议案获得通过。 2、审议《关于修订公司相关制度的议案》 2.01审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 1 33,943,017 （）总表决情况：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.9620％；反对8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。 （2）中小股东总表决情况： 同意3,389,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6208％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2557％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。 本议案获得通过。 2.02审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 （1）总表决情况： 同意33,948,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9779％；反对3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。 （2）中小股东总表决情况： 同意3,394,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7796％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0970％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。 本议案获得通过。 2.03 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 （1）总表决情况： 同意33,943,017股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9620％；反对8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。 2 （）中小股东总表决情况： 同意3,389,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6208％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2557％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。 本议案获得通过。 2.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 （1）总表决情况： 同意33,940,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9549％；反对11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。 （2）中小股东总表决情况： 同意3,386,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5503％；反对11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3263％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。 本议案获得通过。 2.05审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 （1）总表决情况： 同意33,927,817股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9172％；反对4,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0704％。 2 （）中小股东总表决情况： 同意3,374,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1741％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1234％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7025％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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