国电电力(600795):国电电力八届三十九次董事会决议
国电电力发展股份有限公司 八届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次 董事会会议通知及会议材料,于2025年10月17日以专人送达或邮件 方式向公司董事发出，并于2025年10月24日在公司会议室召开。 会议应到董事8人，现场参会6人，董事长唐坚、董事栾宝兴以通讯 方式出席，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。 本项议案已经审计委员会审议通过。 二、同意《关于注册200亿元储架公司债的议案》 （一）发行规模 注册不超过200亿元（含200亿元）储架公司债券，具体发行规 模、期限、发行方式、发行对象等要素根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （二）发行品种 注册发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及相关贴标产 品、可交换公司债券、可续期公司债券等，具体发行品种根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 （三）向股东配售安排 注册发行的公司债券不向公司股东优先配售。 （四）募集资金用途 注册发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于支付交易 对价、调整债务结构、补充公司运营资金、项目投资等用途，具体募集资金用途在发行前根据公司资金需求情况确定。 （五）债券期限 注册发行的公司债券期限不超过10年（可续期类产品不受该限 制），可以为单一期限品种或者多种期限的混合品种。各期债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （六）发行方式和发行对象 注册发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定，具备相应 风险识别和承担能力的专业投资者公开或者非公开发行。 （七）上市场所 注册发行的公司债券将于上海证券交易所上市。 （八）偿债保障措施 注册发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到 期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施： 1.不向股东分配利润； 2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4.主要责任人不得调离。 （九）授权事项 授权公司注册发行储架公司债券的具体事宜包括但不限于： 1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会 决议，根据公司和市场的实际情况，制定公司债券发行的具体方案，以及修订、调整公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、续期/递延支付利息、是否设置回售条款和赎回条款等可续期产品的其 他具体条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜； 2.办理公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、 签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露； 3.为公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议 以及制定债券持有人会议规则； 4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生 变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整； 5.决定聘任或解聘发行公司债券的承销机构、信用评级机构、会 计师事务所以及律师事务所等中介机构； 6.办理与公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。 本项议案需提交股东会审议，授权事项自股东会审议通过之日起 至办理完毕之日止。 三、同意《关于制订<董事离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司董事离职管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。 四、同意《关于修订<对外捐赠规定>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。 五、同意《关于签订公司经理层成员2025年度经营业绩责任书 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。 本项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 六、同意《关于公司召开2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股 东会的通知》（公告编号：临2025-34）。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2025年10月28日 中财网
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