|
[停牌]凌志软件(688588):凌志软件关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
| 时间：2025年10月27日 20:26:03 中财网 |
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688588 | 凌志软件 | A股 停牌 | 2025/10/28 |
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司（以下简称“凯美瑞德”“标的公司”）控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，凯美瑞德的估值尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。此外，因标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等内容暂未确定，尚无法确定本次交易是否构成关联交易。对于本次交易是否构成重大资产重组及关联交易的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凌志软件，证券代码：688588）自2025年10月28日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
（一）标的公司的基本情况
| 公司名称 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913205940763248105 |
| 法定代表人 | 饶谿 |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心1幢1902室 |
| 成立时间 | 2013年8月23日 |
| 注册资本 | 5,666.4345万元 |
| 经营范围 | 许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服 务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询 服务；网络设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助 设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控股权并募集配套资金。
本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次重组的意向性文件
公司已与标的公司主要股东饶谿、董昆林、苏州夏姆瑞德企业管理中心（有限合伙）、苏州夏姆洛克企业管理中心（有限合伙）、苏州夏姆森德企业管理中心（有限合伙）、阚伟、冯海涛、上海琵特信息科技合伙企业（有限合伙）签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控股权，最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网