南亚新材(688519):2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年10月27日 20:26:08 中财网

原标题:南亚新材:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-079
南亚新材料科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,003,246
普通股股东所持有表决权数量	149,003,246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	65.0783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.0783

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	148,748,294	99.8288	234,924	0.1576	20,028	0.0136

2、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	148,755,492	99.8337	234,524	0.1573	13,230	0.0090

（二）关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月28日