*ST兰黄(000929):2025年第五次临时股东会决议
兰州黄河企业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现提案被否决的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：2025年10月27日14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况： 截至2025年10月21日（本次股东会股权登记日），公司总股份数 为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为3,764,300股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为182,001,700股。 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东98人，代表股份57,833,060股，占公司 有表决权股份总数的31.7761％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,730,176股，占公司有 表决权股份总数的28.9724％。 通过网络投票的股东95人，代表股份5,102,884股，占公司有表决权 股份总数的2.8038％。 （2）中小出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份8,613,531股，占公 司有表决权股份总数的4.7327％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,510,647股，占公 司有表决权股份总数的1.9289％。 通过网络投票的中小股东95人，代表股份5,102,884股，占公司有表 决权股份总数的2.8038％。 3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下： 提案 1.00《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》 总表决情况：同意57,220,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9406％；反对596,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0321％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。 中小股东总表决情况：同意8,000,831股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的92.8868％；反对596,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9298％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1834％。 表决结果：表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所 2.律师姓名：司培俊律师、杨小军律师 3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.公司2025年第五次临时股东会决议； 2.北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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