今天国际(300532):第五届董事会第十九次会议决议
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 2、审议通过《关于对外投资设立巴西公司的议案》 为更好的满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步不超过15万美元。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司2025年度的财务状况和经营成果无重大影响。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立巴西公司的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议 2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议 3、公司第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议决议 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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