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华宝股份(300741):华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年10月27日 20:56:22 中财网 |
华宝香精股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2025年第三季度报告》；
经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
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表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于 2025年第三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司2025年第三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网