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南京银行(601009):南京银行股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议
| 时间：2025年10月27日 21:01:12 中财网 |
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年10月27日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年10月17日发出。会议由吕冬阳先生提议召开并主持。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年第三季度报告》。
二、关于审议南京银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于发放南银优1优先股股息的议案
本公司拟于2025年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
会议对本公司2025年第三季度报告发表书面意见如下：
1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况；
3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2025年10月27日
中财网