能科科技(603859):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年10月27日 21:05:50 中财网 |
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原标题: 能科科技:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603859 证券简称： 能科科技 公告编号：2025-058
能科科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区 中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,878,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 33.0685 |
注：截至股权登记日，公司总股本为244,697,701股，其中公司回购专户中的股份数量为119,900股，该等回购股份不享有表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由过半数董事推举董事侯海旺先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，其他董事因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 80,800,133 | 99.9034 | 54,817 | 0.0677 | 23,280 | 0.0289 |
2.00、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,330,073 | 99.4499 | 54,817 | 0.3556 | 29,980 | 0.1945 |
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,330,073 | 99.4499 | 54,817 | 0.3556 | 29,980 | 0.1945 |
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,320,721 | 99.3892 | 69,569 | 0.4513 | 24,580 | 0.1595 |
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,329,073 | 99.4434 | 55,817 | 0.3620 | 29,980 | 0.1946 |
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,332,873 | 99.4680 | 52,717 | 0.3419 | 29,280 | 0.1901 |
2.06、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,346,073 | 99.5536 | 45,417 | 0.2946 | 23,380 | 0.1518 |
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,316,973 | 99.3649 | 71,217 | 0.4620 | 26,680 | 0.1731 |
2.08、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,341,473 | 99.5238 | 52,217 | 0.3387 | 21,180 | 0.1375 |
2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,349,773 | 99.5776 | 41,817 | 0.2712 | 23,280 | 0.1512 |
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,340,473 | 99.5173 | 41,817 | 0.2712 | 32,580 | 0.2115 |
3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,338,973 | 99.5076 | 52,717 | 0.3419 | 23,180 | 0.1505 |
4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,338,973 | 99.5076 | 52,817 | 0.3426 | 23,080 | 0.1498 |
5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 80,802,333 | 99.9061 | 52,717 | 0.0651 | 23,180 | 0.0288 |
6、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,338,273 | 99.5030 | 52,817 | 0.3426 | 23,780 | 0.1544 |
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 80,803,033 | 99.9070 | 51,417 | 0.0635 | 23,780 | 0.0295 |
8、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 15,339,673 | 99.5121 | 51,317 | 0.3329 | 23,880 | 0.1550 |
9、议案名称：关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 80,816,433 | 99.9235 | 38,717 | 0.0478 | 23,080 | 0.0287 |
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 80,803,833 | 99.9080 | 51,317 | 0.0634 | 23,080 | 0.0286 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 关于公司符合向特定对象发
行A股股票条件的议案 | 15,256,853 | 99.4907 | 54,817 | 0.3574 | 23,280 | 0.1519 | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 15,250,153 | 99.4470 | 54,817 | 0.3574 | 29,980 | 0.1956 | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | 15,250,153 | 99.4470 | 54,817 | 0.3574 | 29,980 | 0.1956 | | 2.03 | 发行对象和认购方式 | 15,240,801 | 99.3860 | 69,569 | 0.4536 | 24,580 | 0.1604 | | 2.04 | 定价基准日、发行价格及定
价原则 | 15,249,153 | 99.4405 | 55,817 | 0.3639 | 29,980 | 0.1956 | | 2.05 | 发行数量 | 15,252,953 | 99.4652 | 52,717 | 0.3437 | 29,280 | 0.1911 | | 2.06 | 募集资金金额及用途 | 15,266,153 | 99.5513 | 45,417 | 0.2961 | 23,380 | 0.1526 | | 2.07 | 限售期 | 15,237,053 | 99.3616 | 71,217 | 0.4644 | 26,680 | 0.1740 | | 2.08 | 股票上市地点 | 15,261,553 | 99.5213 | 52,217 | 0.3405 | 21,180 | 0.1382 | | 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润
的安排 | 15,269,853 | 99.5754 | 41,817 | 0.2726 | 23,280 | 0.1520 | | 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | 15,260,553 | 99.5148 | 41,817 | 0.2726 | 32,580 | 0.2126 | | 3 | 关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票预案的议
案 | 15,259,053 | 99.5050 | 52,717 | 0.3437 | 23,180 | 0.1513 | | 4 | 关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票方案论证
分析报告的议案 | 15,259,053 | 99.5050 | 52,817 | 0.3444 | 23,080 | 0.1506 | | 5 | 关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案 | 15,259,053 | 99.5050 | 52,717 | 0.3437 | 23,180 | 0.1513 | | 6 | 关于公司与特定对象签订附
条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案 | 15,258,353 | 99.5005 | 52,817 | 0.3444 | 23,780 | 0.1551 | | 7 | 关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案 | 15,259,753 | 99.5096 | 51,417 | 0.3352 | 23,780 | 0.1552 | | 8 | 关于公司向特定对象发行股
票摊薄即期回报与采取填补
措施及相关主体承诺的议案 | 15,259,753 | 99.5096 | 51,317 | 0.3346 | 23,880 | 0.1558 | | 9 | 关于公司<未来三年（2025
年-2027年）股东回报规划>
的议案 | 15,273,153 | 99.5970 | 38,717 | 0.2524 | 23,080 | 0.1506 | | 10 | 关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行A股股票
相关事宜的议案 | 15,260,553 | 99.5148 | 51,317 | 0.3346 | 23,080 | 0.1506 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案2、3、4、6、8涉及的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王文雯、罗希
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网
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