昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董 事会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因 有其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和 张明川先生代为行使表决权。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十七次会议于2025年10月24日14时 30分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025 年10月14日以通讯方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权； 公司总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长薛令光先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.关于公司《2025年第三季度报告》的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年 第三季度报告》。 2.关于修订公司《股东会规则》的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 此议案尚需提交公司股东会审议。 3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 此议案尚需提交公司股东会审议。 4.关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 5.关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议 案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 6.关于制定公司《市值管理办法》的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 7.关于制定公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案 公司董事张明川先生回避表决此议案。 经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 8.关于更换公司总工程师的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 同意聘任公司副总经理张立生先生为总工程师，任期自董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。张广山先生不再担 任总工程师职务。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 9.关于召开2025年第三次临时股东会的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 同意将《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》提交公司2025年第三次临时股 东会审议。 特此公告。 附：张立生先生简历 北京昊华能源股份有限公司 2025年10月27日 张立生先生简历 张立生，男，汉族，1975年2月出生，大学学历、工学硕士、 教授级高级工程师。1999年7月参加工作，历任北京矿务局大安 山煤矿技术科技术员、岩石段技术员、煤岩所副所长、岩石段副 段长、技术科科长，公司项目开发部科长，鄂尔多斯市昊华精煤 有限责任公司高家梁煤矿副总工程师，鄂尔多斯市昊华精煤有限 责任公司副总经理、高家梁煤矿安全副矿长，鄂尔多斯市昊华精 煤有限责任公司总工程师、党委书记、董事长等职务。现任公司 副总经理。 中财网
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