康强电子(002119):第八届监事会第五次会议决议
宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2025年 10月18日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 10月 24日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事为 3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案： (一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。 1、第八届监事会第五次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025年10月28日 中财网
 |