康强电子(002119):第八届董事会第六次会议决议
宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》。 （二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。 （三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定、修订部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下： 3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.05审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.06审议通过《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.08审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.09审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.10审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.11审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.12审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.13审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.14审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.15审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.16审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.17审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.18审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.19审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.20审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.21审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.22审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.23审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.24审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.25审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.26审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.27审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3.28审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 上述3.01-3.07项议案需提交公司股东大会审议。 上述制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司将于 2025年 11月 14日召开公司 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第八届董事会第六次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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