美格智能(002881):续聘2025年度审计机构
美格智能技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。 签字注册会计师：肖威，2021年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过3家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2025年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。为保证审计工作的独立性和客观性，根据竞争性谈判结果，公司董事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司经营管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2025年度的审计费用。 （三）生效日期 本次聘任年度审计机构的事项尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议，并自股东会审议批准通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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