美格智能(002881):第四届董事会第十二次会议决议
美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月23日以书面方式发出了公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年10月27日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2025年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。 综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。 公司拟于2025年11月14日（星期五）召开2025年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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