京能热力(002893):第四届董事会第十四次会议决议
北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2025年10月22日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2025年10月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司2025年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2025年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于修订<董事会决策事项清单>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会决定拟于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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