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中通客车(000957):十一届董事会第十三次会议决议
| 时间：2025年10月28日 09:21:00 中财网 |
中通客车股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于
2025年10月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年10月
24日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7
名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：
1、公司2025年三季度报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司2025年度中期利润分配方案
公司2025年度中期利润分配方案为：提取法定公积金
24,522,953.94元；以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券
账户持有的公司6,521,000股股份后的586,382,936股为基数，向全
体股东每10股派现金红利0.5元（含税），预计派发现金29,319,146.8元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期利润分配方
案的公告》（编号2025-055）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十一届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议通
过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司2025年度
中期利润分配方案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中
期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。
3、关于公司会计估计变更的议案
公司根据《企业会计准则》要求，结合业务开展情况适当计提预
计担保损失，以反映资产负债表日买方信贷担保余额的可能损失。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（编号2025-056）。
4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
将《董事会秘书工作制度》名称修改为《董事会秘书工作细则》，
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司十一届董事会第十三次会议决议；
2、公司审计委员会审议意见。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网