合众思壮(002383):第六届董事会第十四次会议决议
北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025年 10月 24日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025年 10月 21日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议： 2025 （一）《公司 年第三季度报告》 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第六届董事会第十四次会议决议； 2. 第六届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月二十八日 中财网
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