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协鑫能科(002015):第九届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年10月28日 09:25:30 中财网 |
协鑫能源科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年10月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2025年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网