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贵州轮胎(000589):第九届董事会第四次会议决议
| 时间：2025年10月28日 09:31:04 中财网 |
贵州轮胎股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第四次会议的通知于2025年10月22日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年10月27日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生，独立董事蔡可青先生、杨荣生先生和于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网）。
本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年中期利润分配方案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》）。
本议案在公司2024年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网