ST加加(002650):第五届董事会2025年第六次会议决议
加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第六次会议于2025年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知。 2、本次董事会于2025年10月27日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事谢子敬、独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、全体董事以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。 经审议，董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2025年第三季度报告》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2025年第三季度的经营状况，予以通过。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 《2025年第三季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规和规范性文件等相关要求，并结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。公司董事会逐项审议了本次修订及制定的制度，表决结果如下： 2.1审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉〈风险投资管理制度〉〈衍生品交易管理制度〉并更名为〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.2审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.3审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.4审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.5审议通过《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.6审议通过《关于修订公司〈分公司、子公司管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.7审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.8审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.9审议通过《关于修订公司〈董监高买卖公司股票管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.10审议通过《关于修订公司〈内部控制总制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.11审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉并合并〈重大信息报告制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.12审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.13审议通过《关于修订公司〈来访接待工作管理办法〉并更名为〈投资者来访接待管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.14审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉并更名为〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.15审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.16审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.17审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.18审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 2.19审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 上述修订/制定的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 三、备查文件 1、第五届董事会2025年第六次会议决议。 特此公告！ 加加食品集团股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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