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长盛轴承(300718):浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月28日 09:50:44 中财网 |
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
截至股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。
8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于调整董事会席位及修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议 案数（13） |
| 2.01 | 《董事会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 《独立董事工作制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 《股东会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 《关联交易决策制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 《对外投资管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 《对外担保决策制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 《募集资金使用管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 《董事、高级管理人员行为准则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 《累积投票制实施细则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.11 | 《重大资产处置管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.12 | 《关联方资金往来管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.13 | 《对外捐赠管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
3、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年11月11日16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在2025年11月11日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。
4、会议联系方式：联系人：何寅
联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450
联系邮箱：sid@csb.com.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日
中财网