全志科技(300458):第五届董事会第十九次会议决议
珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 董事会审议认为公司《2025年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关于季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第五届董事会第十九次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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