世纪天鸿(300654):第四届董事会第十三次会议决议
世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月24日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审议，公司编制的《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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