上海凤凰(600679):上海凤凰第十一届董事会第六次会议决议
第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月20日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于2025年三季度报告的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 二、审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车与关联方签订租赁协议的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。 内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车与关联方签订租赁协议的公告》（2025-056） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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