协昌科技(301418):第四届董事会第十二次会议决议
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2025年10月23日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年10月27日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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