英思特(301622):第四届董事会第三次会议决议
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 “ ” 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通知已于2025年10月24日通过邮件方式送达全体董事。会议于2025年10月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中独立董事胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1 <2025 > 、审议通过了《关于公司 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 经审议，董事会同意公司调整独立董事薪酬（津贴）：由每人每年津贴为人民币6万元（税前）调整为每人每年津贴为人民币9.6万元（税前）；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，以上调整自公司股东会通过之日起执行。 公司本次调整独立董事薪酬（津贴），符合公司实际经营及未来发展需要，有利于强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员人数不足半数，本议案直接提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事薪酬（津贴）方案的公告》。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避2票（关联独立董事常江、胡凤霞回避表决）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。 3 2025 、审议通过了《关于提请召开公司 年第三次临时股东会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，同意公司于2025年11月12日在内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园会议室召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议第四届董事会第三次会议提交的相关议案。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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